Вторник, 08 Август 2017 10:14

3 млрд рублей вывели из Байкалбанка через 100 фирм-однодневок

Загрузка...

В Москве арестован новый фигурант по делу о преднамеренном банкротстве и хищении средств бурятского банка.

Бизнесмен Денис Григорьев взят под стражу по подозрению в причастности к хищению средств банка Бурятии ПАО «Байкалбанк». По данным следствия, через предоставленную им сотню фирм-однодневок из банка вывели более 3 млрд рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ», Григорьев, хорошо известный в банковской среде, предоставлял услуги кредитным организациям, находящимся в предбанкротном состоянии. Как правило, помощь заключалась в предоставлении фирм-однодневок, через которые из банков выводились средства клиентов. Следователи считают, что так было и в случае с Байкалбанком.

Ранее по этому же делу были задержаны бывший председатель правления банка Виталий Авдеев, акционер Константин Слободчиков. Все они, как и Григорьев, проживали в Москве, здесь же были задержаны и этапированы в Улан-Удэ, где Советский райсуд по ходатайству следственного управления МВД Бурятии санкционировал их арест. Всем им вменяются обвинения по статьям «преднамеренное банкротство» (ст. 196 УК РФ) и «присвоение или растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Кроме того, в счет погашения предполагаемого ущерба у Авдеева, Слободчикова, Герасименко, а также их сообщников, арестованы активы более чем на 1 млрд рублей. Ранее сообщалось, что Центробанк выявил вывод средств из банка на общую сумму более 4,2 млрд рублей, однако правоохранительным органам еще предстоит определить точную сумму ущерба по делу. Отметим, что выводились в том числе средства, направляемые местными жителями на оплату ипотеки, детских садов, школ, коммунальных услуг.

 В течение полугода до того, как банк лишился лицензии (18 августа 2016 года), руководство банка совершало подозрительные операции, такие как выдача заведомо невозвратных кредитов, снятие обременения залогового недвижимого имущества по кредитным договорам, уступка прав требования кредитных портфелей и т. п. Подобные операции проводились в том числе и с фирмами Григорьева — «Промкомплект», «Техномакс», «Люкспроект», «Партнер Центр», «Юнион Сервис» и «Авантек» и множеством других.

В группе, в действиях которой, к слову, следствие усматривает еще и признаки ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), Григорьев осуществлял юридическое и бухгалтерское сопровождение криминальных схем. Кроме того, следствие считает, что участники преступной группы могут быть причастны к краху еще десятка банков и выводу из них средств. Среди таких кредитных учреждений упоминаются Мособлбанк, банк «Интеркоммерц», Рубанк, ПАО «Геленджик-банк» и другие.

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.