Воскресенье, 20 Август 2017 11:21

«Bank of New York», Семен Могилевич и зять Ельцина

Глав­ным же яд­ром «Ра­шен­гей­та» ока­зал­ся скан­дал с «Bank of New York» – од­ним из са­мых ста­рых и круп­ных бан­ков США, в Аме­рике. Как вы­яс­ни­лось, спец­служ­бы Со­еди­нен­ных Шта­тов и Ан­глии уже дав­но от­сле­жива­ли фи­нан­со­вые опе­рации рос­сий­ских фирм, про­из­во­димых че­рез «Bank of New York».

По­вод для это­го наб­лю­дения ока­зал­ся до­воль­но не­обыч­ным и пе­чаль­ным для Рос­сии ель­цин­ской по­ры. Вни­мание спец­служб прив­лекла пла­теж­ка, по ко­торой яко­бы про­води­лись день­ги за вы­куп од­но­го из че­чен­ских за­лож­ни­ков. Су­щес­тво­вал ли на са­мом де­ле этот ми­фичес­кий за­лож­ник, был ли «он» ос­во­бож­ден бла­года­ря не­мало­му вы­купу? – все это ос­та­лось, как го­ворит­ся, «за кад­ром». Но из Рос­сии на аме­рикан­ский бан­ков­ский счет пе­реко­чева­ла ис­числя­емая сот­ня­ми ты­сяч дол­ла­ров сум­ма. До­воль­но ори­гиналь­ный, ко­неч­но, спо­соб прев­ра­щения «гряз­ных» де­нег в «чис­тые». Ин­форма­ция не­замед­ли­тель­но по­пала к рос­сий­ским пра­во­ох­ра­нитель­ным ор­га­нам, был сде­лан зап­рос и в ре­зуль­та­те всплыл «Bank of New York».

Банк этот уже дав­но про­водил опе­рации с рос­сий­ски­ми ком­мерчес­ки­ми струк­ту­рами и – воль­но или не­воль­но – стал од­ним из ос­новных пы­лесо­сов, ден­но и нощ­но от­ка­чива­ющих ва­люту из Рос­сии.

О том, ка­кие сум­мы уп­лы­ли за ру­беж пос­ле рас­па­да СССР, хо­дят раз­ные слу­хи. По оцен­кам од­них эк­спер­тов, циф­ра эта прос­то чу­довищ­на – 350 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров США. Су­щес­тву­ет и «про­межу­точ­ная» сум­ма – утеч­ка ка­пита­ла из Рос­сии за пе­ри­од меж­ду 1994 и 1998 го­дами сос­та­вила по­ряд­ка 140 мил­ли­ар­дов дол­ла­ров.

Свя­зу­ющи­ми звень­ями меж­ду «Bank of New York» и на­шими от­мы­воч­но-ком­мерчес­ки­ми струк­ту­рами ока­зались две в прош­лом со­вет­ские граж­данки: На­талья Гур­финкель, пер­вый ви­це-пре­зидент бан­ка и Лю­си Эд­варде – ви­це-пре­зидент Лон­дон­ско­го от­де­ления бан­ка, от­ве­ча­ющая за вос­точно­ев­ро­пей­ское нап­равле­ние.

По му­жу фа­милия На­тальи Гур­финкель – Ка­галов­ская. Ее муж Кон­стан­тин Ка­галов­ский с 1992 по 1995 год был пред­ста­вите­лем Рос­сии в Меж­ду­народ­ном ва­лют­ном фон­де и имел вы­ходы на са­мый «верх» в мос­ков­ских пра­витель­ствен­ных ко­ридо­рах.

За­вер­шив пред­став­лять в МВФ ин­те­ресы Мос­квы, г-н Ка­галов­ский был приг­ла­шен в ру­ководс­тво бан­ка «МЕ­НАТЕП», од­но­го из круп­ней­ших в Рос­сии. Вско­ре этот банк был выб­ран пар­тне­ром «Bank of New York» и стал, как по­лага­ют аме­рикан­ские сле­дова­тели, уси­лен­но пе­река­чивать день­ги сво­их вклад­чи­ков за гра­ницу. Уже че­рез два го­да, в 1997 го­ду, че­та Ка­галов­ских при­об­ре­та­ет на Ман­хэтте­не ши­кар­ную квар­ти­ру сто­имостью 796 О­ОО дол­ла­ров. К изум­ле­нию аме­рикан­цев, вся эта не­малая сум­ма бы­ла вып­ла­чена Ка­галов­ски­ми за один раз и на­лич­ны­ми. Вы­яс­нить про­ис­хожде­ние этих де­нег так и не уда­лось.

Му­жем быв­шей ле­нин­град­ки Лю­си Эд­варде был не­кий Пи­тер Бер­лин, так­же вы­ходец из СССР, по­лучив­ший аме­рикан­ское граж­данс­тво. Имен­но че­рез од­ну из ком­па­ний, кон­тро­лиру­емых Бер­лин ым, и про­шел тот са­мый «вы­куп» за че­чен­ско­го «за­лож­ни­ка»…

Вско­ре ста­ло из­вес­тно, что опе­рации по от­мы­ванию рос­сий­ских де­нег в ос­новном про­ис­хо­дят че­рез дру­гую ком­па­нию Бер­ли­на под наз­ва­ни­ем «Бе­некс». Как ока­залось, весь штат лон­дон­ско­го фи­ли­ала «Бе­некс» сос­то­ял все­го из од­ной пер­со­ны – не­кого Най­ма Го­рая, ко­торый был и бух­галте­ром, и сек­ре­тарем, и ди­рек­то­ром, и курь­ером – все в од­ном ли­це. На­им Го­рай по­казал сле­дова­телям, что единс­твен­ным, чем он за­нимал­ся в «Бе­нек­се», бы­ло сор­ти­рова­ние бу­маг и что с мо­мен­та сво­его ос­но­вания в мае 1998 го­да «Бе­некс» «не вел ни­како­го биз­не­са». Все это еще раз под­твери­ло фик­тивный ха­рак­тер фир­мы «Бе­некс», единс­твен­ным наз­на­чени­ем ко­торой бы­ло от­мы­вание кри­миналь­ных де­нег.

Коп­нув глуб­же, де­тек­ти­вы об­на­ружи­ли, что од­ним из ак­тивных кли­ен­тов «Бе­нек­са» яв­ля­ет­ся аме­рикан­ская ком­па­ния «У­ай-би-эм Маг­некс», за­регис­три­рован­ная в Фи­ладель­фии. И вот тут-то сы­щики, что го­ворит­ся, «сде­лали стой­ку»: фи­ладель­фий­ская фир­ма при­над­ле­жала их ста­рому «кли­ен­ту» Се­мену Мо­гиле­вичу – так­же быв­ше­му со­вет­ско­му граж­да­нину. По­пуляр­ная аме­рикан­ская га­зета «Вил­лидж Войс» в свое вре­мя опуб­ли­кова­ла о нем статью, ко­торую озаг­ла­вила очень брос­ко: «Са­мый опас­ный ганг­стер в ми­ре». Ав­то­ром статьи был жур­на­лист Ро­берт Фрид­мен. Че­рез ко­рот­кое вре­мя спец­служ­бы за­писа­ли те­лефон­ный раз­го­вор, во вре­мя ко­торо­го Мо­гиле­вич за­казал убий­ство жур­на­лис­та, по­обе­щав зап­ла­тить за это 100 ты­сяч дол­ла­ров.

Ро­берт Фрид­мен вы­нуж­ден был уй­ти в под­полье – он серь­ез­но опа­сал­ся за свою жизнь.

Впер­вые имя Мо­гиле­вича воз­никло в спе­ци­аль­ном док­ла­де ФБР еще в ав­густе 1996 го­да. Чеш­ская по­лиция об­на­ружи­ла, что две вил­лы, сня­тые близ Пра­ги ано­ним­ным «рус­ским пред­при­нима­телем», прев­ра­щены в нас­то­ящие ка­меры пы­ток, ку­да при­вози­ли для «бе­седы» от­ка­зав­шихся пла­тить мес­тных биз­несме­нов. Вил­лы яв­ля­лись частью кри­миналь­ной им­пе­рии Се­мена Мо­гиле­вича с цен­тром в Бу­дапеш­те и «от­де­лени­ями» в Ев­ро­пе, Нью-Й­ор­ке, Пен­силь­ва­нии, Ка­лифор­нии и да­же Но­вой Зе­лан­дии.

Пер­вый свой мил­ли­он Мо­гиле­вич за­рабо­тал в на­чале 80-х: ты­сячи ев­ре­ев, вы­ез­жавших из СССР, от­да­вали ему дра­гоцен­ности, зо­лото и ан­тиква­ри­ат. Мо­гиле­вич обе­щал ве­щи про­дать, а вы­ручен­ные дол­ла­ры пе­реп­ра­вить в Из­ра­иль или США. Боль­шая часть де­нег, как по­лага­ет ФБР, осе­ла в кар­ма­нах Мо­гиле­вича.

В 1990 го­ду Мо­гиле­вич им­мигри­ровал в Из­ра­иль, в 1991 – м го­ду же­нил­ся на вен­герке Ка­тали­не Папп и впол­не ле­галь­но пе­реб­рался в Бу­дапешт. Ког­да Мос­ква на­чала вы­водить из Вос­точной Гер­ма­нии За­пад­ную груп­пу со­вет­ских вой­ск, рос­сий­ские ге­нера­лы ста­ли про­давать ору­жие Мо­гиле­вичу. Эта сдел­ка и пос­ле­ду­ющая пе­реп­ро­дажа в Иран, Ирак и Сер­бию рос­сий­ско­го ору­жия, в том чис­ле ра­кет клас­са «зем­ля – воз­дух» и 12 бэ­тэ­эров при­нес­ла Мо­гиле­вичу 20 мил­ли­онов дол­ла­ров. Пос­ле это­го тор­говля ору­жи­ем ста­ла у Мо­гиле­вича од­ной из ос­новных ста­тей до­ходов, а его лич­ное сос­то­яние к 1995 го­ду вы­рос­ло до 100 мил­ли­онов дол­ла­ров.

Сог­ласно док­ла­ду ФБР, спи­сок пред­при­ятий, кон­тро­лиру­емых Мо­гиле­вичем, за­нима­ет не од­ну стра­ницу и прос­ти­ра­ет­ся от неф­тя­ного и ави­аци­он­но­го биз­не­са до ма­гази­нов ан­тиква­ри­ата и стрип­тиз-ба­ров. Но глав­ные при­были при­носи­ли не прос­ти­туция и рэ­кет, тор­говля юве­лир­ны­ми из­де­ли­ями и ору­жи­ем, а опе­рации, про­води­мые в стра­нах быв­ше­го СССР.

«Кор­румпи­рован­ность рос­сий­ской по­лиции и го­сударс­твен­ных слу­жащих ста­ла ос­но­вой для де­ятель­нос­ти ор­га­низа­ции Мо­гиле­вича», ут­вер­жда­ет­ся в зак­ры­том док­ла­де ФБР.

Так или ина­че, но имен­но на счет «Бе­некс» в «Bank of New York» ста­ли вдруг пос­ту­пать не­мере­ные день­ги из Рос­сии. Толь­ко за пол­го­да (с ок­тября 1998-го по март 1999-го) толь­ко че­рез один из сво­их сче­тов в «Bank of New York» фир­ма ухит­ри­лась про­качать 4,2 мил­ли­ар­да дол­ла­ров (а за год око­ло 10 мил­ли­ар­дов). Обес­ку­ражен­ные аме­рикан­цы сра­зу же нап­ра­вили в рос­сий­скую про­кура­туру офи­ци­аль­ную прось­бу о по­мощи. Глав­ный воп­рос аме­рикан­ские пра­во­ох­ра­нитель­ные ор­га­ны сфор­му­лиро­вали пре­дель­но прос­то: кто сто­ит за рос­сий­ски­ми фир­ма­ми, за пол­го­да пе­река­чав­ши­ми че­рез один-единствен­ный счет сум­му, со­пос­та­вимую с го­довым бюд­же­том стра­ны, ко­торая к то­му же ре­гуляр­но нуж­да­ет­ся в день­гах. Ну, а пос­коль­ку от­ве­та из Рос­сии все не бы­ло и не бы­ло, аме­рикан­цы ре­шили дей­ство­вать са­мос­то­ятель­но.

Счет Пи­тера Бер­ли­на, на ко­тором в тот мо­мент на­ходи­лось око­ло 20 мил­ли­онов дол­ла­ров, они сра­зу же за­моро­зили, но, по­думав, от­кры­ли: сы­щикам за­хоте­лось уз­нать, от­ку­да пос­ту­па­ют на не­го день­ги и ку­да ухо­дят. Круп­ные сум­мы ста­ли про­ходить че­рез не­го столь стре­митель­но, что у ад­ми­нис­тра­ции бан­ка ис­чезли все сом­не­ния в их кри­миналь­ном про­ис­хожде­нии. «Bank of New York» на­чал свое собс­твен­ное рас­сле­дова­ние.

Сот­рудни­ками бан­ка бы­ли прос­мотре­ны ты­сячи сче­тов, свя­зан­ных с Рос­си­ей и раз­ме­щен­ные как в глав­ной «кон­то­ре», так и в де­сят­ках ее фи­ли­алах, раз­бро­сан­ных по все­му све­ту.

Сен­са­ция гря­нула там, где ее сов­сем не жда­ли. Оз­ву­чена же она бы­ла в зак­лю­читель­ный день двух­днев­ных слу­шаний об от­мы­вании де­нег рос­сий­ской ма­фии че­рез аме­рикан­ские бан­ки, про­ходив­ших в аме­рикан­ском Ка­пито­лии в сен­тябре 1999 го­да.

Пер­вый день слу­шаний за­пом­нился соб­равшим­ся лю­бопыт­ным от­кро­вени­ем ди­рек­то­ра Ник­со­нов­ско­го цен­тра По­ла Са­ун­дерса. Он ска­зал, что по­лити­ка Клин­то­на сос­то­яла «в сох­ра­нении» Ель­ци­на, чем от­кры­то ста­ло поль­зо­вать­ся не­чис­тое на ру­ку ок­ру­жение пре­зиден­та Рос­сии. «Го­ды аме­рикан­ской под­дер­жки во­рова­того и не­эф­фектив­но­го ре­жима Ель­ци­на опо­зори­ли Со­еди­нен­ные Шта­ты в гла­зах прос­тых рос­си­ян и выз­ва­ли у них по­доз­ре­ние, что США не по­мога­ют Рос­сии, а хо­тят ос­ла­бить ее», – ска­зал он.

Глав­ные же со­бытия раз­верну­лись во вто­рой день слу­шаний во вре­мя выс­тупле­ния пред­се­дате­ля со­вета ди­рек­то­ров «Bank of New York» То­маса Реньи. Он го­ворил об ог­ромных труд­ностях в раз­ме­жева­нии ле­галь­ных сде­лок от бегс­тва ка­пита­лов и собс­твен­но от­мы­вания де­нег, и приз­нал, что в слу­чае с Рос­си­ей «Bank of New York» имел де­ло и с тем, и с дру­гим, и с треть­им.

Ес­ли ра­зоб­рать­ся, то дей­стви­тель­но, все рос­сий­ские день­ги, про­шед­шие че­рез «Bank of New York», мож­но раз­бить на три груп­пы. Пер­вая груп­па – это «чис­тые» день­ги, ко­торые, к при­меру, тот же «Бе­некс» брал за то, что­бы вы­вес­ти рос­сий­ские ком­мерчес­кие струк­ту­ры на фи­нан­со­вый ры­нок США. Вто­рая груп­па – «гряз­ные» день­ги, уве­ден­ные от рос­сий­ских на­логов. Это де­лалось и де­ла­ет­ся так: про­водит­ся сдел­ка по пар­тии то­вара, в нес­коль­ко раз мень­шей, чем есть на са­мом де­ле. И рас­че­ты де­ла­ют­ся двой­ные: од­ни – для на­лого­вой служ­бы, дру­гие – ре­аль­ные. Де­неж­ная раз­ни­ца про­води­лась че­рез «Бе­некс» или по­доб­ную ей фир­му. В США это счи­та­ет­ся серь­ез­ным прес­тупле­ни­ем, у нас же – обыч­ным яв­ле­ни­ем. Третья груп­па – это вы­вози­мые из Рос­сии «чер­ные», прес­тупные день­ги.

Так вот, шер­стя и клас­си­фици­руя все эти сче­та на «пра­виль­ные» и «неп­ра­виль­ные», сле­дова­тели из «Bank of New York» об­на­ружи­ли два оф­шорных сче­та, раз­ме­щен­ные в фи­ли­але бан­ка на Кай­ма­новых ос­тро­вах. Как со­об­щил под при­сягой изум­ленным се­нато­рам глав­ный бан­ков­ский чи­нов­ник, оба они при­над­ле­жали Ле­они­ду Дь­ячен­ко, на то вре­мя – му­жу Тать­яны Дь­ячен­ко, до­чери пре­зиден­та Рос­сии Бо­риса Ель­ци­на. Об­щая сум­ма на сче­тах тог­дашне­го зя­тя Ель­ци­на, про­шед­ших пред­ва­ритель­но че­рез все ту же «Бе­некс» Пи­тера Бер­ли­на, сос­тавля­ла 2,7 мил­ли­она дол­ла­ров… Но по­чему Ле­онид? Ведь всем из­вес­тно, что имя зя­тя Ель­ци­на – Алек­сей! Как вы­яс­ни­лось, это не ошиб­ка. По­мог­ла раз­га­дать эту за­гад­ку од­на из рос­сий­ских га­зет, но об этом – чуть поз­же.

* * *

Из­вес­тный жур­на­лист, де­путат Гос­ду­мы Ще­кочи­хин со стра­ниц га­зеты с воз­му­щени­ем пи­сал тог­да Тать­яне Дь­ячен­ко: «Сов­сем не­дав­но я в ка­чес­тве сви­дете­ля выс­ту­пал на слу­шани­ях в Кон­грес­се США, пос­вя­щен­ных кор­рупции в Рос­сии, и, по­верь­те, ис­пы­тал чувс­тво не­лов­кости, ког­да пре­зидент «Bank of New York» со­об­щил, что ваш муж име­ет два сче­та в этом бан­ке при­мер­но на два мил­ли­она дол­ла­ров.

Пов­то­ряю, это его пра­во, но стыд­но бы­ло вспо­минать, как пре­зидент­ская ад­ми­нис­тра­ция уве­ряла, что ни од­ной ко­пей­ки «семья» не име­ет за ру­бежом».

Как сле­дова­ло ожи­дать, ни Тать­яна, ни сам Ель­цин от­ве­тить на это за­яв­ле­ние не удо­сужи­лись.

День­ги на «ос­тров­ные» сче­та пос­ту­пали «от двух ком­па­ний, кон­тро­лиру­емых Ле­они­дом Дь­ячен­ко, ко­торые в свою оче­редь свя­заны с рос­сий­ской ком­па­ни­ей, пуб­ли­ковав­шей вос­по­мина­ния пре­зиден­та Ель­ци­на». Речь здесь идет о «Бел­ка трей­динг», так­же кон­тро­лиру­емой Дь­ячен­ко, со сче­тов ко­торой и шли день­ги на две уже упо­мяну­тые ком­па­нии, а так­же ее до­чер­ней ком­па­нии «Бел­ка паб­ли­шинг».

От­сю­да, по­нят­но, все­го один шаг до ин­си­ну­аций и до­мыс­лов: а не ук­ры­валась ли на оф­шорных ос­тро­вах вы­руч­ка от про­дажи вос­по­мина­ний Бо­риса Ель­ци­на, а за­од­но и го­нора­ры ав­то­ра? Не ук­ло­нял­ся ли пре­зидент Ель­цин от уп­ла­ты на­логов, хра­ня го­нора­ры за ру­бежом, что, к при­меру, для аме­рикан­цев – стоп­ро­цен­тный по­вод для им­пичмен­та? Не сле­ду­ет ли счи­тать та­кую си­ту­ацию по­водом для об­ви­нения пре­зиден­та Рос­сии в двой­ном стан­дарте в под­хо­де к проб­ле­ме утеч­ки рос­сий­ских ка­пита­лов за ру­беж?

Хо­тя сен­са­ция в США прог­ре­мела пер­воста­тей­ная, семья Ель­ци­ных вновь от­ве­тила мол­ча­ни­ем – сде­лала вид, что ни­чего не за­мети­ла.

А вско­ре вы­яс­ни­лось, что де­ло «Bank of New York» тес­но свя­зано с де­лом «Ма­бетекс». В са­мом на­чале и Ра­шен­гейт, и «Ма­бетекс» рас­смат­ри­вались как рос­сий­ски­ми, так и швей­цар­ски­ми и аме­рикан­ски­ми сле­дова­теля­ми как две от­дель­ные, не­пере­сека­ющи­еся те­мы. Но в ко­неч­ном ито­ге они тес­но пе­реп­ле­лись друг с дру­гом как звенья од­ной це­пи, как кор­ни од­но­го де­рева. В пер­вую оче­редь той ролью, ко­торую сыг­ра­ла и тут, и там семья пре­зиден­та и его бли­жай­шее ок­ру­жение.

Сы­щика­ми как Швей­ца­рии, так и США был ус­та­нов­лен це­лый ряд фирм (к при­меру, фран­цуз­ская «Аль­бен трейд»), за ко­торы­ми сто­ит Бо­родин и ко­торые свя­заны с «Bank of New York». Под­тверждая это, сле­дова­тель же­нев­ской про­кура­туры Да­ни­эль Де­во за­явил, что в его рас­сле­дова­нии, свя­зан­ном с Пав­лом Бо­роди­ным, фи­гури­ру­ют те же фир­мы, что упо­мина­ют­ся прес­сой в свя­зи с аме­рикан­ским бан­ком и рос­сий­ским фи­нан­со­вым скан­да­лом, Од­новре­мен­но пред­ста­витель ад­ми­нис­тра­ции Клин­то­на со­об­щил га­зете «Нью-Й­орк тай­ме», что ФБР об­на­ружи­ло до­каза­тель­ства то­го, что не толь­ко зять Ель­ци­на Ле­онид Дь­ячен­ко, но и «крем­лев­ский зав­хоз» Па­вел Бо­родин ак­тивно за­нимал­ся про­вод­кой де­нег че­рез «Bank of New York». Пос­ле этой пуб­ли­кации ми­нис­терс­тво юс­ти­ции США офи­ци­аль­но объ­яви­ло, что от­ны­не пред­ста­вите­ли аме­рикан­ской ад­ми­нис­тра­ции не дол­жны бо­лее ут­вер­ждать, что при­час­тность вер­хушки Рос­сии к бан­ков­ским афе­рам «по­ка не до­каза­на».

А преступления власти Ельцина продолжались нескончаемым потоком, плавно переходящим в правление Путина.

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.