Среда, 29 Ноябрь 2017 15:59

У Кирилла Шевченко СБУ попыталась конфисковать имущество по делу «Терра Банка»

Загрузка...

СБУ попыталось конфисковать имущество у главы правления «Укргазбанка» по делу «Терра Банка», но суд отказался удовлетворить это ходатайство. Об этом стало известно из постановления Шевченковского райсуда Киева, передает Finbalace.  

В соответствии с постановлением Шевченковского райсуда Киева от 2 ноября, СБУ осуществляет досудебное расследование уголовного производства №42016000000001125, в рамках которого было установлено, что должностные лица «Терра Банка» по предварительному сговору с владельцами «Терра Банка» и должностными лицами и владельцами компании Tosolan Trading Limited (Кипр) совершили завладения средствами указанного банка в сумме 40390000 долл путем злоупотребления своим служебным положением при передаче в залог денежных средств, которые были на корреспондентском счете банка в Meinl Bank AG (Австрия), для обеспечения выполнения кредитных обязательств Tosolan Trading Limited перед банком Meinl Bank AG, и совершили легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, в особо крупном размере.

Согласно судебным материалам, по данным следствия, в августе 2011 года должностные лица «Терра Банка», находясь в сговоре с владельцами банка, инициировали подписание кредитного договора между Tosolan Trading Limited и Meinl Bank AG на 40 млн долл, которое (подписания) и произошло 22.08.2011.

Тогда же, как отмечается, глава правления «Терра Банка», без согласования с наблюдательным советом банка, подписал договор залога (в качестве обеспечения кредитного соглашения). В залог для Meinl Bank AG были переданы средства «Терра Банка», которые находились на его счету в Meinl Bank AG. При этом, как уточняется, глава правления «Терра Банка», вопреки требованиям законодательства и нормативной базы НБУ, не сообщил служебным лицами «Терра Банк», которые вели бухгалтерский учет и отчетность, о подписании договора залога и не предоставил им его. Также в связи с этим не было сформировано резерв для покрытия соответствующего кредитного риска.

Как отмечается в судебных материалах, новый глава правления «Терра Банка» после назначения 28.05.2012 на должность, получив договор залога от Meinl Bank AG, опять же не предоставил его уполномоченным лицам «Терра Банка» и не сообщил об этом документе. Поэтому средства «Терра Банка» в Meinl Bank AG в бухгалтерском учете продолжили считаться такими, которые не находились в одном обременении.

05.09.2014, в связи с невозвратом кредита компанией Tosolan Trading Limited, с корсчета «Терра Банк» в Meinl Bank AG были списаны средства в сумме 40390000 долл, из-за чего банку нанесен ущерб на указанную сумму.

Отдельно в постановлении суда отмечается, что в период с 22.08.2011 по 21.08.2014 (т.е. в период совершения вышеуказанных преступлений) ПАО «Украинская стратегическая группа» было владельцем 99,2164% акций «Терра Банка». При этом, как констатируется, 33,3333% акций ПАО «Украинская стратегическая группа» находились в собственности гражданина Украины, который с апреля до декабря 2011 года работал в должности председателя правления ПАО «Украинская стратегическая группа», а с апреля 2010 года до апреля 2011 года — в должности председателя правления «Терра Банка».

По данным НКЦБФР, в период с 09.04.2010 по 11.04.2011 главой правления «Терра Банка» был Кирилл Шевченко — нынешний глава правления Укргазбанка. На официальном же сайте Укргазбанка отмечается, что К. Шевченко с апреля по декабрь 2011 года был главой правления ЧАО «Украинская Стратегическая Группа».

В постановлении суда отмечается, что подписание упомянутого выше договора залога «не могло совершаться без ведома и согласования фактических владельцев банка».

Учитывая это, следователи СБУ — по согласованию с ГПУ — просили суд наложить арест ряд объектов недвижимости и транспортных средств К. Шевченко ( «независимо от того, за кем они зарегистрированы») — «с целью последующей конфискации имущества как вида наказания, возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преступления «.

Однако суд отказался удовлетворить это ходатайство, отметив, поскольку следователем или прокурором соответствующие сведения о причастности К. Шевченко к преступлению не внесены в ЕРДР, «то соответственно они следователем, прокурором получены и установлены не были, что не дает оснований принимать меры обеспечения в отношении имущества «.

Кирилл Шевченко в комментарии для Finbalance отметил следующее: «Это дело не имело и не имеет ко мне никакого отношения».

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.