Среда, 14 Февраль 2018 00:00

ГПУ и СБУ ликвидировали на Донетчине мощный конвертцентр

Загрузка...
ГПУ и СБУ ликвидировали на Донетчине мощный конвертцентр
ГПУ и СБУ ликвидировали на Донетчине мощный конвертцентр

В среду, 9 ноября, прокуратурой Донецкой области, Службой безопасности Украины и Государственной фискальной службой ликвидирован на территории региона межрегиональный конвертационный центр. Оборот незаконного предприятия составлял 300 миллионов гривен.

Сообщает портал АНТИКОР со ссылкой на СМИ.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры отметили, что «конверт» организовали трое человек. Еще некоторое количество людей было сообщниками. На этих сообщников были зарегистрированы фиктивные предприятия, через которые отмывались деньги. Офисные помещения центра находились в Киеве и в Славянске, что в Донецкой области.

«Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей по разработанной схеме», — рассказали в ГПУ.

Они покупали у частных лиц урожай, который был выращен в районе проведения антитеррористической операции. Рассчитывались с аграриями наличными. Затем с помощью фиктивных фирм оформляли документы и таким образом легализовали купленную сельскохозяйственную продукцию. Далее товар перепродавался зернотрейдерам. Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.

Правоохранители уже провели обыски в помещениях, которые связаны с фиктивными фирмами и конвертационным центром. Было изъято 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и черновые записи. Кроме того, наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.


Источник: “http://antikor.com.ua/articles/134846-gpu_i_sbu_likvidirovali_na_donetchine_moshchnyj_konverttsentr”

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.