Суббота, 06 июня 2020 21:49

Дилеры «Тедис Украина» Кауфмана не заплатили 8 миллионов гривен налогов

" data-src="http://figurant.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kaufman-platinum.jpg" alt="" data-srcset="http://figurant.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kaufman-platinum.jpg 800w, http://figurant.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kaufman-platinum-300x200.jpg 300w, http://figurant.com.ua/wp-content/uploads/2020/06/kaufman-platinum-768x511.jpg 768w" data-sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" />

Фигурант — Борис Кауфман. Предполагаемая статья Уголовного кодекса — ч. 3 ст. 212, — до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Москов пост

Зарегистрированных в Бахмуте ООО «Продуктовый экокошик» и ООО «Бахмутовские продовольственные товары» уклонились от налогов более чем на 8 миллионов гривен, не декларируя продаваемые в розницу табачные изделия. Об этом сообщает издание 368.media со ссылкой на материалы соответствующего уголовного производства.

По данным следствия, в 2018-2019 годах фирмы купили у ООО «Тедис Украина», которое контролирует одесский олигарх Борис Кауфман, сигареты на 69 и 70 млн грн соответственно.

«При этом предприятия продавали табачные изделия через розничную торговую сеть без декларирования объёмов реализации, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного сбора, по данным экспертизы, на общую сумму более 8 миллионов гривен», – говорится в сообщении.

Как отмечают журналисты, «Бахмутовские продовольственные товары» зарегистрировано на жительницу Ясиноватой Марию Григорьеву, а «Продуктовый экокошик» незадолго до начала расследования в ноябре 2019 года переехало из Бахмута в Мукачево Закарпатской области, но оформлено на жителя Константиновки Донецкой области Владимира Резника.

«Причем, что касается ООО «Бахмутовские продовольственные товары», то опрошенные свидетели уже заявили, что Мария Григорьева — подставное лицо, которой заплатили за регистрацию фирмы, и о финансово-хозяйственной деятельности предприятия она ничего не знает», – сказано в сообщении.

В результате Орджоникидзевский райсуд Мариуполя по ходатайству прокуратуры санкционировал обыски в одесском офисе «Тедис Украина», а также дал доступ к документации харьковского АО «Мегабанк», где у фирм-фигурантов дела открыты счета.



Источник: “https://figurant.com.ua/novosti/dilery-tedis-ukraina-kaufmana-ne-zaplatili-8-millionov-griven-nalogov/”

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.