«Мальтийские рыцари» на службе у Ильхама Алиева

Расследование резонансного убийства мальтийской журналистки Дафны Галиции вскрыло новые обстоятельства, подтверждающие наличие многолетних коррупционных связей министров и видных бизнесменов Мальты с представителями правящей элиты Азербайджана, в том числе, окружением и близкими родственниками главы республики Ильхама Алиева.

Таким образом, в деле о заказном убийстве появились новые подозреваемые, чья деятельность может быть связана с азербайджанским нефтяным концерном SOCAR и его дочерними структурами. Сегодня перед новым премьер-министром Мальты Робертом Абелой стоит сложный выбор: ему предстоит разорвать заключенные его предшественником договоренности с деловыми партнерами из Закавказья, либо продолжить политику, которая уже привела к политическому кризису в стране и отставке главы правительства Джозефа Муската. О том, как клан Алиевых покупал благосклонность мальтийских политиков и превращал «остров рыцарей» в «прачечную» для «отмывания» незаконных доходов – в материале корреспондента «Компромат ГРУПП» Георгия Волгина.

Коррупционному «спруту» отсекают щупальца

О своем намерении уйти в отставку после новогодних праздников глава правительства Мальты Джозеф Мускат объявил еще в конце прошлого года. Это решение он принял после прошедшего в столице островного государства Валетте массового антиправительственного митинга, участники которого открыто обвинили людей из ближайшего окружения премьера в причастности к убийству журналистки Дафны Каруаны Галиции, погибшей в октябре 2017 года.

Свое обещание Мускат сдержал: уже 12 января СМИ сообщили о его официальном уходе с руководящего поста и избрании на должность премьер-министра Роберта Абелы. Между тем, говорить о полном преодолении политического кризиса в стране пока рано, ведь расследование уголовного дела бросило тень не только на правительство Муската, но и правящую Лейбористскую партию, которая бессменно находится у власти с 2013 года (сегодня ее возглавляет Роберт Абела).

О причастности к громкому убийству представителей правящих кругов Мальты стало известно в ноябре прошлого года, после того, как полицией был арестован известный бизнесмен Йорген Фенек, пытавшийся покинуть остров на принадлежавшей ему яхте. Спустя несколько дней суд предъявил коммерсанту официальное обвинение в соучастии в громком преступлении. Последний своей вины не признал, однако назвал организатором покушения, приведшего к гибели журналистки, Кита Шембри – бывшего главу администрации премьер-министра, покинувшего свой пост всего за несколько дней до того, как его имя прозвучало в показаниях Фенека.

Европейская пресса писала о близких дружеских отношениях, связывающих Шембри и Муската. Находясь в должности, экс-премьер неоднократно отказывался увольнять главу руководителя своей администрации, несмотря на многочисленные обвинения в коррупции. А вскоре стало известно об аресте Шембри полицией и его сотрудничестве со следствием.

Партнеры из Закавказья осваивают бюджет

Известное расследование Дафны Галиции, ставшее спустя два года после ее гибели причиной правительственного кризиса на Мальте, касалось коррупционных связей правящей элиты. В первую очередь – уже бывшего премьера Муската и его ближайшего окружения, в которое входил не только Шембри, но и бизнесмен Фенек.

Работа журналистки была связана с так называемым «панамским досье» – уникальным документальным архивом, проливающим свет на теневую экономическую деятельность ряда высокопоставленных политиков и их близких родственников. Среди прочего, речь шла об офшорах и сомнительных миллиардных сделках.

Так в центре внимания Галиции оказался Йорген Фенек – представитель влиятельного семейства, контролирующего концерн «Tumas Group», одна из дочерних структур которого – «Gem Holdings» – активно продвигает свои интересы в энергетической отрасли. В свете антикоррупционных разоблачений, широкую огласку получили связи Фенека с азербайджанской государственной нефтяной корпорацией SOCAR.

Подчеркнем, что SOCAR – это компания, тесно связанная не просто с правительством Азербайджана, но с правящим в республике кланом Алиевых. Известно, что действующий президент Ильхам Алиев в 1994-2003 гг. занимал должности вице-президента и первого вице-президента госкорпорации.

Вместе с влиятельной азербайджанской структурой Фенек выступил учредителем энергетического консорциума «Electrogas». Эта компания в 2013 году сумела получить от правительства Мальты государственный заказ на строительство газовой теплоэлектростанции стоимостью 450 млн евро. Вскоре станция стала каналом перепродажи сжиженного газа, который азербайджанские партнеры, в отсутствии собственного производства, банально приобретали у сторонних производителей. Таких, например, как корпорация «Shell».

Вот только что мешало Мальте закупать газ напрямую у «Shell», минуя посредника? Ответ прост: коррупция в высших правительственных кругах. Ведь дальше в ход шла «серая» схема, реализация которой смогла стать возможной только благодаря поддержке высокопоставленных чиновников. Формальным покупателем газа выступал «Electrogas», который официально перепродавал его государственной компании «Enemalta», расплачивающейся за «голубое топливо» финансами из бюджета.

В итоге такого сотрудничества правительство Мальты в течение нескольких лет закупало сжиженный газ по цене на 30-40% выше, чем соседние Греция, Италия и Турция. По оценкам СМИ, это нанесло ущерб государственной экономике на сумму не менее 1 млдр долларов. Зато приличные барыши получили Йорген Фенек и его бизнес-партнеры из SOCAR.

Проблемы решит Тураб Мусаев

Из публикаций в прессе известно, что интересы азербайджанской корпорации в правлении «Electrogas» представляет Тураб Мусаев, руководящий также рядом направлений работы в самой SOCAR. О степени влияния этого человека рассказал мальтийский журналист Айвэн Мартин, опубликовавший фрагмент электронной переписки, наглядно показывающий, как гражданин Азербайджана Мусаев фактически координирует действия правительства Мальты по «решению проблем» госкомпании «Enemalta».

По информации Мартина, незадолго до убийства его коллеги Дафны Галиции, у Фенека состоялся длительный разговор с человеком по имени Тураб. Журналист не сомневается, что это был именно Мусаев, подтверждением чему служит фрагмент переписки, содержащий упоминание о встрече азербайджанца и мальтийского бизнесмена.

Таким образом, стало известно кто именно являлся участником реализации мошеннических схем, обеспечивал связь представителей азербайджанского бизнес-сообщества с деловыми партнерами на Мальте, а кроме того, был напрямую заинтересован в ликвидации журналистки, которая своими разоблачениями грозила сорвать хорошо налаженный криминальный бизнес.

Арест Фенека стал новым этапом в расследовании резонансного преступления, придав ему международный масштаб. Как и следовало ожидать, в руководстве SOCAR отрицали какое-либо участие в интернациональных аферах. Тем не менее, родственники погибшей журналистки обратились в Европол с просьбой об оказании помощи в расследовании, способном отследить теневой денежный путь между Мальтой, Азербайджаном и странами Ближнего Востока.

Любимые дочери президента Алиева

Мальтийские разоблачения и аресты совпали с очередным проявлением антиевропейских настроений у представителей азербайджанской политической элиты. Так, выступая на праздновании столетия Бакинского государственного университета, Ильхам Алиев в своем выступлении отрицательно высказался об идее интеграции с Европейским Союзом.

«Куда мы должны интегрироваться, в кризис? Куда нам интегрироваться, в общество тех, кто говорит: «Стоп Ислам»?», – задавался риторическими вопросами глава республики и сам же давал на них ответ: «Мы ни в коем случае не будем интегрироваться туда».

В прессе столь резкие заявления Алиева расценили как упреждающий удар, нанесенный еще до того, как прозвучат возможные обвинения со стороны Европы. Неизвестно, напугал ли кого-то азербайджанский президент, но очередные разоблачения не заставили себя долго ждать.

И снова в центре скандала оказался никто иной, как герой расследования Дафны Галиции Йорген Фенек. Итак, журналистке удалось установить, что на счета офшорных компаний «Tillgate Inc», «Egrant Inc» и «Hearnville Inc» регулярно поступали крупные денежные суммы с банковских счетов, связанных с компаниями, принадлежавшими лицам, имеющим солидный политический вес в Азербайджане.

Как выяснилось, конечным бенефициаром первого офшора являлся Кит Шембри. Второй принадлежал Конраду Мицци – бывшему министру энергетики Мальты. Что касается компании «Egrant», то ее контролировала Мишель Мускат – супруга главы правительства.

Еще одной «фирмой-прокладкой» стала зарегистрированная в Дубай компания «17 Black», учредителем которой являлся Фенек. Однако использовались все перечисленные компании отнюдь не гражданами Мальты, а азербайджанскими министрами, руководством SOCAR, а также близкими родственниками самого Ильхама Алиева. В частности, его дочерями Лейлой и Арзу.

Сама Галиция успела отследить лишь одну операцию на сумму немногим более 1 млн евро, которая заключалась в переводе финансов на счет офшора «Egrant» через «прокладку» «17 Black». Деньги переводила компания «Sahra FZCO», принадлежащая Лейле Алиевой. Вскоре журналистка погибла во время взрыва автомобиля.

Элитные клиенты банка «Pilatus»

С выводом на заграничные счета финансов азербайджанской элиты связана также деятельность банка «Pilatus», официально закрытого только в 2018 году. Как писали СМИ, клиентская база этой кредитной организации насчитывала всего 250 человек, из них 150 – граждане Азербайджана или подконтрольные им юридические лица.

Клиентами «Pilatus» были и сестры Алиевы. Авторы издания «Malta Today» предполагают, что именно через этот банк переводились средства на офшорные счета, принадлежавшие мальтийским политикам. Проще говоря, взятки за выгодные для того же SOCAR, но приносящие убыток государству, газовые контракты.

Еще один «маршрут» денежных средств, через который прошли миллиарды долларов, выглядел как «Азербайджан – Дубай (ОАЭ) – Мальта – Виргинские острова». Участниками транзакций являлись компании «Sahra FZCO» и «Shams al Sahra FZCO», первоначально зарегистрированные на сыновей главы МЧС Азербайджана, бывшего руководителя таможенной службы Кямаледдина Гейдарова. Бенефициарами же обеих структур являются представители клана Алиевых.

Как выяснилось, многочисленные офшорные структуры используются родственниками и ближайшим окружением президента в качестве прикрытия вложений в элитную недвижимость и коммерческие структуры, находящиеся в самых разных точках земного шара.

Так «Sahra FZCO» принадлежит целый курорт у берегов Дубая, расположенный на искусственном острове Палм-Джумейра. Отель «Sofitel Palm Resort Spa» включает 361 гостиничный номер, люксы и 182 резиденции. В собственности компании находится еще один отель в Дубае – «Mercure Barsha» и 17 особняков общей стоимостью более 100 млн долларов. Кроме того, семейство владеет 6 виллами на Пальмовых островах, стоимость которых составляет порядка 30 млн долларов, а также активами во Франции, Испании, Грузии и самом Азербайджане.

Добавим, что кроме семьи главы государства есть еще его окружение, которое также активно участвует в выводе из республики средств, полученных за нефть и энергоносители. Среди них называют имена Кямаледдина Гейдарова, руководителей «SOCAR Trading» братьев Аднана и Хайяла Ахмедзаде, замминистра иностранных дел Араза Азимова, других высокопоставленных чиновников и их родственников.

Возможно, что после разоблачений прессы и смены власти, обновленное мальтийское правительство примет меры к выдворению из страны иностранных авантюристов, выкачивающих из бюджета крошечного европейского государства миллиарды евро. Не исключено, что кому-то из них будут предъявлены официальные обвинения в совершении уголовных преступлений (например, соучастие в убийстве).

В этом случае, Ильхам Алиев только усилит свою антиевропейскую риторику. Ожидать, что азербайджанский лидер последует примеру своего мальтийского коллеги не стоит: счета в офшорах для него важнее любой евроинтеграции, которую президент Азербайджана понимает исключительно как возможность «выкачивать» деньги из карманов граждан ЕС.