Воскресенье, 16 июня 2019 22:09

СБУ викрила схему виведення в офшори більше 17 млн доларів!

СБУ викрила схему виведення в офшори більше 17 млн доларів!

Досі вірите банкірам? Можна, але не всім... Служба безпеки України викрила схему, у якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку...

"Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання.

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації", — йдеться у повідомленні СБУ.

У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова...

За висновками фахівців СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень.

Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також силовики ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.


Джерело статті: “http://golos-narodu.com.ua/economika/item/19125-sbu-vykryla-skhemu-vyvedennia-v-ofshory-bilshe-17-mln-dolariv”

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.