Антирейдерська колегія Мін’юсту розглядатиме скаргу, яку подав незаконний представник від фонду Argentem Creek Partners

24 червня 2024 року у Міністерстві юстиції відбудеться розгляд одразу чотирьох скарг, поданих у межах кредитного конфлікту між українським холдингом GNT Group та іноземним фондом Argentem Creek Partners (ACP).

Оголошення про це оприлюднено центральною Колегією Мінюсту з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін’юсту. Відома як антирейдерська колегія.

Основна з них: скарга компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) щодо ТОВ "Олімпекс Купе Інтернейшнл".

"Олімпекс Купе Інтернейшнл", входить в холдинг GNT Group та володіє зерновим терміналом в Одеському морському торговельному порту. За активи терміналу триває господарська суперечка між GNT та кредитором – фондом ACP.

За даними редакції, скарга була подана через те, що у кінці травня 2024 року в "Олімпекс" змінили директора з Віталія Марченка на Олександра Дятлєва. З цим не погодився кредитор ACP. Від імені GNT Trade DMCC (входить в холдинг) представник ACP Анатолій Воронкін 4 червня подав у Мін’юст відповідну скаргу. Воронкін діяв на підставі довіреності від 17 січня 2024 року, яку тоді видала ліквідатор GNT Trade.

Але відомо, що у березні 2024 року Окружний суд міста Нікосія (Кіпр) задовольнив заяву власників українського холдингу GNT Group Сергія Грози та Володимира Науменка й скасував наказ про призначення ліквідатора у G.N. Terminal Enterprises Limited (материнська компанія холдингу).

Ліквідатора призначили 10 березня 2023 року за заявою ACP, однак суд визнав це призначення незаконними. Судді також скасували всі рішення, ухвалені в межах діяльності ліквідатора. Одне з них було про призначення ліквідатора в GNT Trade, який і видав довіреність на Воронкіна.

Як зазначив у коментарі редакції Володимир Науменко, "згідно з рішенням кіпрського суду, Анатолій Воронкін не має права представляти GNT Trade. Мін’юст автоматично повинен був відхилити дану скаргу, подану незаконним представником. Однак чиновники міністерства у порушення законодавства все ж вирішили її розглядати".

Нагадаймо, у 2019 році GNT Group взяв кредит $75 млн у фонду ACP. Кредит виданий під заставу корпоративних прав холдингу, вартість яких в рази його перевищувала. Через повномасштабне вторгнення компанія не встигала розрахуватись за боргами. Велись перемовини щодо реструктуризації кредиту.

Але 20 грудня 2022 року ACP несподівано надіслав вимогу протягом двох годин повернути гроші та почав примусове стягнення боргу. Були змінені директори зарубіжних та українських компаній холдингу. Ними стали адвокати ACP.

Власники холдингу заявили про рейдерське захоплення бізнесу, його знецінення та спробу кулуарного перепродажу фондом ACP третій стороні. Попри це вони підтвердили свої борги та готовність їх повернути. У свою чергу, фонд звинуватив GNT у непрозорій діяльності.

При цьому, в ЗМІ вже неодноразово критикували Мін’юст через ручне управління реєстраційною сферою, що сприяє рейдерським процесам під час війни. Журналісти вказували на ангажовані рішення міністерства на користь Argentem.

У березні 2023 року без розгляду скарги антирейдерською колегією міністр юстиції Денис Малюська раптом одноосібно приймає рішення, яким в "Олімпекс", нехтуючи рішенням суду, фактично призначався представник AСР.

У листопаді 2023 року по рішенню суду Мін’юст був змушений визнати протизаконними дії держреєстратора Юрія Козлова, який у грудні 2022 року неправомірно, на користь ACP, призначив директором "Олімпекса" адвоката Ігоря Кулака.

У лютому 2024 року Мін’юст наказами скасував державну реєстрацію прав власності групи Sunolta на зерновий термінал. Компанія у суді вимагає визнати ці рішення незаконними. Як заявили в Sunolta, зважаючи на одіозність дій Мін’юсту суд одразу заборонив виконання наказів до розгляду справи по суті.

У кінці квітня 2024 року фонд ACP спробував призначити директором "Олімпексу" людину, пов’язану з росіянином Важа Джаши, який є власником молдавської групи Trans-Oil. Водночас в Trans-Oil заявили, що уклали з Argentem договір про управління портовим терміналом "Олімпекс" в Одеському порту.

У Trans-Oil наразі відкрита кредитна лінія у Міжнародному інвестиційному банку (МІБ), який керується з Кремля. Проти МІБ США ввели санкції через те, що банк вів розвідувальні операції в Євросоюзі на користь Росії.

У кінці травня відбулась спроба виводу представниками ACP частини одеського терміналу за фальсифікованими документами. Громадянин Канади українського походження Богдан Хом’як, діючи від імені швейцарської компанії Omega Terminal SA (входить в холдинг GNT Group), спробував передати майно компанії в оренду фірмі, зареєстрованій всього три місяці тому.

Утім, Хом’як не має права діяти від імені Omega. На посаду керівника його спробував призначити ACP. Але ще у 2023 році. Швейцарський суд заблокував це рішення. І в Комерційному реєстрі Швейцарії легітимним директором вказаний менеджер GNT Group.

Автор: Юлiя Далецька