Аналитик Иван Ус из Национального института стратегических исследований подчеркивает, что эти ограничения сфокусированы именно на этой группе людей.
Согласно новым правилам, клиенты, отнесенные к категории «высокий риск», будут иметь ежемесячный лимит на переводы до 50 000 грн.
В то же время лица, относящиеся к категории «средний» или «низкий» уровень риска, смогут осуществлять переводы до 150 000 грн в месяц.
Важно отметить, что официально зарегистрированные волонтеры не будут подвержены этим ограничениям. Тем не менее, лица, получающие подарки или крупные денежные переводы, обязаны уведомить и согласовать свои действия со своими банками, чтобы гарантировать соблюдение новых правил.