Нацбанк оштрафував "Юнекс Банк" Фіали та сервіси мікрокредитів Moneyveo і "Швидко Гроші"
![фиала](https://images.cnscdn.com/f/9/e/0/f9e0997aa234c8af2a11d186e0a1b778/300x173.jpg)
Національний банк України у червні 2024 року застосував заходи впливу до двох банків та дев’яти небанківських фінансових установ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, АТ "Юнекс Банк" (належить інвесткомпанії Dragon Capital Томаша Фіали) оштрафовано на 3,86 млн грн, фінустанова також отримала письмове попередження, повідомляє пресслужба регулятора.
АТ "Європейський професійний банк" (належить родині Орлових) оштрафовано на 51 тис. грн, він також отримав письмове застереження.
Крім того, Нацбанк оштрафував за порушення вимог до фінансового моніторингу низку фінансових компаній:
- ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога" (сервіс мікрокредитів Moneyveo) – на 13 мільйонів гривень;
- ТОВ "Споживчий центр" (сервіс мікрокредитів "Швидко Гроші") – на 6,21 млн грн;
- ТОВ "ФК "ЕВО" (сервіс RozetkaPay) – на 255 тис. грн;
- ТОВ "ІФГ" та ТОВ "ПРОФ-АГРО-ТРАНС" – на 51 тис. грн кожне.
Крім того, ТОВ "Консалт солюшенс", ТОВ "ІЛК "Веріда Україна", ТОВ "ФКУ "Поділля-кредит" та ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія" отримали письмові застереження.
Як повідомлялося, у травні НБУ оштрафував мережу терміналів Сіty24 на 6,33 млн грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.
Автор: Михайло Орлюк
Оставить комментарий
Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.