Среда, 18 сентября 2019 10:19

Про дело Даулбаева и деньги БТА

По информации наших источников, в ближайшее время могут серьезно сгуститься тучи над влиятельными в прошлом силовиками: бывшим генеральным прокурором РК Асхатом Даулбаевым и его заместителем Андреем Кравченко.

Дело в том, что тот факт, что Мухтар Аблязов не просто пребывает на свободе и к тому же вне пределов досягаемости Акорды, но и, дислоцируясь в Париже, активно участвует оттуда во внутриполитическом процессе, сильно раздражает подвертикаль власти, подчиненную непосредственно первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву.

В Казахстане стандартной формой реализации такого раздражения с давних пор является наказание тех, кто не выполнил указание елбасы о нейтрализации его политического врага.

В данном случае активность оппонентов господина Даулбаева во власти облегчается тем, что против бывшего генерального прокурора РК и его заместителя якобы дал ранее исчерпывающие показания Улугбек Максатбекуулу, бывший ответственный сотрудник Генпрокуратуры РК,  позднее перешедший в качестве «эффективного» топ-менеджера в АО «БТА Банк» (подробнее в статьях по ссылкам Придут за Даулбаевым,  Про дело Максатбекуулу,  Тайна суда над Максатбекуулу,  Нормы БТА).

На фото Андрей Кравченко и Улугбек Максатбекуулу

В свою очередь мы располагаем информацией, что одна компания, весьма близкая к АО «Банк ЦентрКредит», приобрела у сына Асхата Даулбаева фирму, заплатив за нее 4,5 миллиона долларов США. При этом данное юридическое лицо якобы было создано на деньги, которые дал своему сыну бывший генеральный прокурор РК и которые он, по словам наших инсайдеров, «заработал»  в ходе «распилки» средств АО «БТА Банка», предназначенных для «войны» против Мухтара Аблязова.

Деньги эти в свое время были «легализованы» через офшорные фирмы, подконтрольные осужденному Улугбеку Максатбекуулы и его супруге.

Байсеитов vs Кульбаев: война по всем фронтамKazakhSTAN 2.0 - 07.06.2019

Байсеитов vs Кульбаев: война по всем фронтам

Поскольку эта информация «выплыла» случайно, в ходе анализа деятельности компании, активно участвующей в противостоянии АО «Банк ЦентрКредит» с Бекжаном Кульбаевым, то поручиться за ее достоверность  мы не можем. Однако недовольство результатами и качеством работы Генеральной прокуратуры РК против Мухтара Аблязова во времена, когда в ее руководстве были Асхат Даулбаев и Андрей Кравченко, настолько, по нашей информации, велико, что оппоненты последних вполне могут убедить второго президента РК дать санкцию на их примерное наказание.

Тем более что в рамках нынешней популистской политики Акорды громкое привлечение к ответственности бывших крупных чиновников и силовиков весьма эффективный способ демонстрации того, что власть наводит порядок в стране и реагирует на недовольство граждан.


 

16 комментариев

Оставить комментарий
  1. Ануар Ушбаев

    17.09.2019 13:36 - Ответить

    Заработанные «непосильным трудом» деньги в сумме 4 миллиона 250 тысяч долларов США были взяты у Дармеш Рахата Асхатовича, сына бывшего Генпрокурора РК Асхата Даулбаева, под 10 % годовых. Указанная сумма была использована финансовыми брокерами Ануаром Ушбаевым и Акбаром Тулегеновым (управляющие директора компании «Тенгри Капитал») для организации краткосрочного кредитования ТОО «Фламма», в результате которого ушлые брокеры стали владельцами 35% доли участия в нефтедобывающей компании семьи Кульбаевых.

  2. Акбар Тулегенов

    17.09.2019 14:00 - Ответить

    «Способные» процентщики из группы компаний «Тенгри» («Тенгри Капитал», «Тенгри Партнерс», «ТР Energy» и т.д.) Ушбаев и Тулегенов взяли рост прокурорские денежки на короткий срок и через несколько месяцев вернули 4, 25 миллиона долларов с процентами. Сами же «способные» брокеры сняли дополнительный бонус в виде доли в нефтедобывающей компании и поучаствовали в «распиле» кредита на сумму 12 миллионов долларов, выданного АО «Банк ЦентрКредит» (естественно, при участии самого топ-менеджмента банка и его совладельцев).

  3. Ербол Токкожин

    17.09.2019 14:10 - Ответить

    12 миллионов долларов США, выделенных АО «Банк ЦентрКредит», которые повесили на ТОО «Flamma» под залог его недвижимого и движимого имущества, были «распилены» следующим образом:
    1) 4, 2 млн долларов заплатили за приобретение голландской фирмы «Сайгак» - оператора нефтяного месторождения «Темир» в Актюбинской области;
    2) 1,8 млн долларов «освоили» брокеры Ушбаев и Тулегенов;
    3) 6,0 миллионов долларов были перечислены на счёт компании «Magistau Oil Resources» и далее под фиктивный договор поставки труб № 22/6 от 22 июня 2018 года (1 690 001 500 тенге). Данная компания является аффилированной с АО «Банк ЦентрКредит»

  4. ВСС Insider

    17.09.2019 14:24 - Ответить

    27 апреля 2018 года Ануар Ушбаев был избран независимым директором и членом совета директоров АО «Банк ЦентрКредит», незаконно совмещая деятельность в банке и лоббируя интересы нефтедобывающей компании «Фламма», что противоречит акционерному и банковскому законодательству Казахстана. Кстати, договор на поставку труб № 22/6 от 22.06.2018 г., заключённый с ТОО «Mangistau Oil Resources», изначально носил фиктивный характер и ставил перед собой целью из банка вывод 6 миллионов долларов на личные нужды председателя совета директоров «БЦК» Бахытбека Байсеитова.

  5. Джавдет

    17.09.2019 14:29 - Ответить

    Грязные деньги, грязные люди. Воры украли у воров ворованное...

  6. Платон

    17.09.2019 14:49 - Ответить

    Семья Кульбаевых стала жертвой своих двуликих бывших партнеров по бизнесу, в частности, афериста со стажем и бизнесмена с криминальными наклонностями Ербол Токкожина и его правой руки - «яйцеголового» юриста-международника, точнее, «яйца», характеризующегося в известных кругах как профессиональный и беспринципный «кидала», а также как пособник рейдеров (в частности, он участвовал в известном захвате «ШНОС»). Эти два «решалы» на момент опубликования статьи, то есть 17 сентября 2019 г., находились в городе Актобе и осуществляли деятельность по захвату нефтедобывающего предприятия и смещения с должности генерального директора Кульбаева Жана Рахимжановича. Причём оба были знакомы с семьей Кульбаевых более 30-ти лет и были привлечены в совместный бизнес на паритетных началах. Но, как это неоднократно бывало, «переобулись» и «легли» под новых хозяев в лице Байсеитова и тандема Ушбаев-Тулегенов. Такая вот чёрная неблагодарность. Хотя, чему удивляться - такое уже где-то и когда-то было....

  7. Ulugbek Maksatbekuulu

    17.09.2019 15:18 - Ответить

    Деньги, выведенные из «БТА» и присвоенные «оборотнями в погонах» и их приспешниками из числа «спасателей», подлежат возмещению и изъятию в доход государства. Деятельность «стиральной машины» по отмыванию коррупционных денег и их легализации в «Тенгри Капитал» должна быть подвержена тщательному расследованию правоохранительными органами. Считаю, что выведенные господином Байсеитовым 6 миллионов долларов должны быть возвращены им лично в «БЦК», так как это деньги не его, а акционеров и вкладчиков банка. Верните народу награбленное, господа «олигархи»!

  8. ВСС-IT

    17.09.2019 15:45 - Ответить

    Хочется огорчить «яйцеголовых», «решал» и прочих охотников до чужого добра из «БЦК» и «ТР Energy». Дело в том, что в руки семьи Кульбаевых попала вся электронная корпоративная почта ТОО «Flamma», которая проходит тщательный анализ и изучение лучшими IT-специалистами. Поверьте, уже «накопали» много интересного, в том числе результаты их хозяйствования за период, когда они захватили предприятие. Ждите разоблачительных материалов - люди должны и имеют право знать правду. Вместе дадим отпор рейдерам!

  9. Ерболка

    17.09.2019 16:02 - Ответить

    Что скажет по этому поводу наш главный банкир Досаев Ерболат? Опять сделает вид, что ничего не происходит? Средь бела дня «отмываются» деньги, возможно имеющие отношения к печально известному «БТА Банку» и похищенные «спасателями» из числа «эффективных» менеджеров и «оборотней в погонах». Впридачу его дружок Байсеитов Бахытбек из «БЦК» под залог чужого имущества втихаря увёл из родимого банка (вернее, у вкладчиков) 6 миллионов «бакинских», повесив на заемщика все долги и проценты по ним и не желая возвращать денежки. Получается, что нашим доморощенным брокерам из «Тенгри Капитал» Ушбаев Анкару и Тулегенов Акбар абсолютно наплевать на происхождение привлекаемых ими денег и цивилизованные правила ведения бизнеса, идущих вразрез с криминалитетом и рейдерством. Токсичные люди-токсичные связи

  10. Бентли

    17.09.2019 17:20 - Ответить

    Кульбаевым надо написать заявление в правоохранительные органы с требованием провести тщательное расследование в целях изучения происхождения упомянутых в статье 4,5 миллионов долларов и проверить их на легальность. Все знают, какие «способные» и «талантливые» дети наших чиновников и как быстро они достигают вершин власти и бизнеса, материального благополучия и признания. Их высокопоставленные родители, естественно, ни при чем - это от природы-матушки. Ну, такие вот они, гены...

  11. X-Files

    17.09.2019 17:34 - Ответить

    Вот поэтому казахстанские банки регулярно «тонут» и лишаются лицензий. Правда, долги приходится закрывать государству, то есть налогоплательщикам - нам с вами. Хозяева банков выводят деньги вкладчиков через сомнительные схемы на собственные бизнес-проекты такого же сомнительного качества и содержания. Кроме банкиров рядом кормится всякая мелкая шушера из продажных прокуроров, брокеров, «эффективных» менеджеров, криминалитета и «яйцеголовых» и прочих мошенников.
    И все это делается с молчаливого согласия главного банка страны. Одним словом: хорошо организованный бардак, в мутной воде которого ловит золотую рыбку беловоротничковая преступность. Если звезды зажигаются-значит, это кому-то нужно?

  12. Свердловчанин

    17.09.2019 17:43 - Ответить

    Эх, Асхат! Позор какой для родного института.

  13. Баке

    17.09.2019 23:55 - Ответить

    Не понимаю: все уличают БЦК в преступном сговоре и преподносят это как, нечто неприемлемое. Но у нас все БВУ ежедневно нарушают кучу законов, совершают кучу как административных и уголовных (например мошенничество) преступлений. Это что не видно? Или это простительно?
    А то что считается как бы передачей Казкома в Халыкбанк или спасением ЦесснаБанка - это же по сути хищение государственных средств просто в огромных размерах. Почему об этом умалчивается? Не говоря уже о куче других якобы спасательных операций для БВУ. Почему БЦК должен быть в стороне, когда БВУ разворовывают деньги в стране? Он хотя бы ворует не у государства и народа...
    Неужели все это не позор? А существование такого "пылесоса" по отъему государственных денег в карманы одной семьи как ФПК - это тоже не позор?

  14. Читатель

    18.09.2019 03:19 - Ответить

    Безусловно, комментатор «Баке» прав. Тем не менее, история противостояния семьи Кульбаевых и «БЦК» - это частный случай, получивший известность благодаря конфликту интересов и шаг во многом вынужденный. Надо отдать должное семье Кульбаевых, не побоявшейся бросить вызов могущественному банковскому лобби, которое привыкло вести себя как слон в посудной лавке. А сколько казахстанских предпринимателей лишились собственного бизнеса из-за невозможности обслуживать банковский кредит? При существующих процентных ставках ведение бизнеса исключительно на займах банка невозможно по определению. Поэтому в Казахстане весьма успешно действуют и процветают ломбарды и меняльные конторы процентщиков типа «Тенгри Капитал», наживающиеся на проблемах заемщиков. Классика жанра по - Достоевскому: «тварь ли я дрожащая или право имею». Помните, чем закончилась история противостояния студента Раскольникова и старухи-процентщицы?

  15. Комментатор

    18.09.2019 10:20 - Ответить

    Комментатор "Ануар Ушбаев" допустил техническую ошибку. Дело в том, что Дармеш Рахат Асхатович, сын бывшего Генерального прокурора РК Асхата Даулбаева, отдал "непосильно нажитые" денежки не под 10 % годовых, а под 10% В МЕСЯЦ. Имеются соответствующие подтверждающие документы касательно "навара" семьи Даулбаевых. Так вот, на спекулятивной сделке ЗА МЕСЯЦ СЫН ЭКС - ГЕНПРОКУРОРА КАЗАХСТАНА ЗАРАБОТАЛ 600 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США.

  16. Юрист

    18.09.2019 10:36 - Ответить

    Улугбек Максатбекуулы, который до перехода в АО “БТА Банк” работал ответственным сотрудником генпрокуратуры РК, в своё время дал исчерпывающие показания на экс-генпрокурора РК Асхата Даулбаева. Так, Асхат Даулбаев злоупотреблял своим служебным положением, в том числе путем "крышевания" незаконного и нецелевого расходования денег АО “БТА Банк”, которые якобы тратились на юридическое преследование Мухтара Аблязова и лиц, его поддерживавших, по всему миру. Речь идёт о сумме порядка полумиллиарда долларов. Теперь оказалось, что часть денег "БТА Банка" оказались в кармане у его сына Дармеш Рахата и успешно "осваиваются" в очередной мутной схеме с баснословными прибылями. 600 тысяч долларов за месяц - это неприлично много даже по казахстанским меркам.

Оставить комментарий

Убедитесь, что Вы ввели всю требуемую информацию, в поля, помеченные звёздочкой (*). HTML код не допустим.